CUMPLIMIENTO DE EXPORTACIÓN

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Objetivo

GB desarrolla e implementa políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos de exportación. Todo el personal de GB es responsable de cumplir con todas las políticas y procedimientos relacionados.

Comuníquese con el Área Legal si tiene alguna pregunta sobre el cumplimiento de las normas de exportación.

Para efectos de estas políticas, nos referiremos a “GB Advisors”, como “GB”.

Alcance

  • El Software de GB se compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentos de exportación/reexportación de EE. UU. (y leyes extranjeras cuando corresponda).
  • Si está exportando o reexportando software de GB, se le aplica el control de exportaciones de EE. UU. y debe verificar sus obligaciones de cumplimiento.

Declaración de política

Como uno de los principales proveedores de soluciones de TI para entidades de todo el mundo, GB Advisors("GB") se compromete a enviar los productos de sus socios de acuerdo con las leyes y reglamentos de control de exportaciones de los Estados Unidos y otros países.

Es política de GB cumplir plenamente con las leyes y reglamentos de exportación/reexportaciones locales y de los Estados Unidos. Es responsabilidad de todos los empleados de GB asegurarse de que bajo ninguna circunstancia ocurra una transacción contraria a esta política. Las violaciones de las leyes de exportación/reexportación podrían someter a GB a sanciones penales, sanciones civiles, incluidas multas elevadas, o la pérdida de los privilegios de exportación. El incumplimiento de las normas aplicables por parte de los empleados de GB también podría resultar en disciplina corporativa, incluido el despido en los casos apropiados.

Se espera que todo el personal de GB lea las pautas sobre exportación de GB y cumplan con todas las políticas y procedimientos relevantes. No dude en solicitar una aclaración al Área Legal si tiene alguna pregunta sobre cómo se aplican las leyes y reglamentos de exportación a su puesto en GB.

  • Leyes y reglamentos

  • El cumplimiento de las normas de exportación implica el control de las exportaciones para proteger la seguridad nacional de EE. UU. y defender los intereses de la política exterior de dicho país.
  • El Departamento de Comercio de EE. UU. y el Departamento del Tesoro de EE. UU. administran y hacen cumplir las siguientes leyes y reglamentos de cumplimiento de exportaciones:
  • Normativa de la Administración en Materia de Exportación (EAR, por sus siglas en inglés), 15.C.F.R Partes 730 y siguientes, administrado por el Departamento de Comercio.
  • Normativa de Control de Activos en el Extranjero y otros reglamentos de programas de sanciones relacionadas, 31 C.F.R. Partes 500 y siguientes, administradas por el Departamento del Tesoro.
  • Al menos uno, si no ambos, de estos reglamentos se aplicará a prácticamente todas las exportaciones y reexportaciones realizadas por GB.
  • Es importante señalar que una transacción de exportación o reexportación no necesariamente implica la venta de un producto. Las exportaciones o reexportaciones también pueden incluir el envío o la transmisión electrónica de software o tecnología para beta, garantía de calidad, demostración u otros fines. La liberación de código fuente de software o tecnología dentro de los EE. UU. a un extranjero residente no permanente o no nacional de EE. UU. también se considera una exportación.
  • Las violaciones de estas leyes están sujetas a sanciones penales y civiles, incluida la pérdida de los privilegios de exportación.
  • Números de clasificación para el control de las exportaciones.

  • Un número de clasificación para el control de las exportaciones (ECCN, por sus siglas en inglés), es un número de cinco dígitos, basado en un sistema de numeración utilizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y se asigna a un producto en particular debido a sus características técnicas o funcionales.
  • Información sobre los países.

  • GB prohíbe cualquier exportación o reexportación de productos de software de socios a cualquier destino sujeto a embargos de EE. UU. o sanciones comerciales.
  • Los siguientes países están sujetos al embargo por parte de EE. UU. o sanciones comerciales restringidas:
  • Cuba.
  • Irán.
  • Corea del Norte (República Democrática de Corea).
  • Sudán.
  • Siria.
  • Visite el Programa de Sanciones del Departamento del Tesoro y los Resúmenes de Países para ver más información sobre los países.
  • Restricciones a la exportación.

  • El Departamento de Comercio de EE. UU. y el Departamento del Tesoro de EE. UU. administran y mantienen las listas de exclusión del gobierno de Estados Unidos. El Software de GB no envía productos a ninguna entidad, ya sea en los EE. UU. o en el extranjero, especificada en estas listas. Son usuarios finales prohibidos.
  • Lista de Evaluación Consolidada del Departamento de Comercio de EE. UU.
  • Lista de Ciudadanos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de EE. UU.
  • Recursos de cumplimiento de las exportaciones.

  • El Departamento de Comercio de EE. UU., Oficina de Industria y Seguridad, es la agencia gubernamental que administra y hace cumplir las leyes y reglamentos sobre el cumplimiento de las exportaciones.
  • El Departamento del Tesoro, Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), administra las leyes y reglamentos relacionados con las sanciones comerciales de los países y los extranjeros prohibidos.

Glosario de Términos.

1. Exportación: Acción de exportar un producto nacional.

Documentos relacionados.

N/A.


Corporate Commitment to Export Compliance

GB Software is committed to complying with all U.S. export/re-export laws and regulations (and foreign law where applicable).

GB develops and implements policies and procedures to ensure compliance with all export laws and regulations. Every GB employee is responsible for adhering to all policies and procedures.

If you are exporting or re-exporting GB software, U.S. export control applies to you, and you are required to ascertain your compliance obligations.

Please contact the GB Software Legal Department with any questions regarding export compliance.

Policy Statement

As one of the leading providers of IT solutions to entities all over the world, GB Advisors, Inc ("GB") is committed to shipping its partner products in accordance with the export control laws and regulations of the United States and other countries.

It is GB's policy to comply fully with United States and local export/re-export laws and regulations. It is the responsibility of all GB employees to ensure that under no circumstance should a transaction occur contrary to this policy. Violations of the export/re-export laws could subject GB to criminal penalties, civil penalties, including large fines, or the loss of export privileges. Non-compliance with the applicable rules by GB employees could also result in corporate discipline, including dismissal in appropriate cases.

GB employees are expected to read the GB export guidelines and comply with all relevant policies and procedures. Please do not hesitate to seek clarification from the Legal Department if you have any questions concerning how the export laws and regulations apply to your role at GB.

Sincerely,

Alexander Guédez Barefield
CEO / Founder

Legal Laws and Regulations

Export compliance entails the control of exports to protect U.S. national security and to uphold U.S. foreign policy interests.

The U.S. Department of Commerce and the U.S. Department of the Treasury administer and enforce the following export compliance laws and regulations:

  • Export Administration Regulations (EAR), 15.C.F.R. Parts 730 et seq., administered by the Department of Commerce
  • Foreign Assets Control Regulations and other related sanctions programs regulations, 31C.F.R. Parts 500 et seq., administered by the Department of the Treasury

At least one, if not both, of these regulations will apply to virtually all exports and re-exports made by GB.

It is important to note that an export or re-export transaction need not necessarily involve a sale of product. Exports or re-exports can also include the shipment or electronic transmission of software or technology for beta, quality assurance, demonstration, or other purposes. The release of software source code or technology within the U.S. to a non-U.S. national or non-permanent resident alien is also an export.

Violations of these laws are subject to criminal and civil penalties, including the loss of export privileges.

Export Control Classification Numbers

An Export Control Classification Number (ECCN) is a five-digit number, based upon a numbering system used by the U.S. Department of Commerce, and it is assigned to a particular product because of its technical or functional features.

Country Information

GB prohibits any export or re-export of partner software products to any destinations subject to U.S. embargoes or trade sanctions.

The following countries are subject to U.S. embargo or restricted trade sanctions:

  • Cuba
  • Iran
  • North Korea (Democratic Republic of Korea)
  • Sudan
  • Syria

Please visit the Treasury Department Sanctions Program and Country Summaries to view more information on countries.

Export Restrictions

The U.S. Department of Commerce and the U.S. Department of Treasury administer and maintain U.S. government exclusion lists. GB Software does not ship products to any entity, whether in the U.S. or abroad, specified on these lists. They are prohibited end users.

Export Compliance Resources

The U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, is the government agency that administers and enforces export compliance law and regulation.

The Department of Treasury, Office of Foreign Asset Control (OFAC), administers the laws and regulations pertaining to country trade sanctions and prohibited foreign nationals.

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